精准办好民事监督案件，夯实数字建模基础

坚持业务主导的工作思路，把民事监督案件办理作为基础性工程抓紧抓实，确保监督模型原案事实清楚、适用法律准确、社会效果明显，达到质量、效率、效果统一。一是实施“书面+实地”双重调查。办案中，一方面调阅卷宗，对在案事实和证据进行认真审查，另一方面查询法院对同类型案件作出的判决，与案件相关人员进行座谈，确保监督工作有的放矢。二是实施“条文+精神”双重论证。在案件审查中，不仅严格依据现行法律规定进行全面审查，对于法律规定不明确、司法适用有争议的案件，准确理解和把握立法原则、精神，论证案件适用法律是否准确。三是“实体+效果”双重评估。贯彻民事监督精准性的要求，综合考量案件影响、办案效果等因素，选择适当的监督程序进行监督。例如，对于案件事实清楚，对当事人实体权益影响不大但是具有普遍性的案件，首次监督应选择刚性强、导向明的抗诉方式。针对信用卡套现、出借信用卡给他人透支消费等违法违规使用信用卡行为，审查认为信用卡内资金属于银行信贷资金，套取信用卡内资金给他人使用不能构成民间借贷关系，依法提请抗诉，法院再审改判。该案入选了最高检贯彻实施《民法典》典型案例。

构建民事类案监督机制，拓展数字检察成效

注重发挥一体化、穿透式新型监督“利器”作用，构建类案监督三个机制。一是构建“上下一体”类案线索挖掘机制。及时梳理总结办案中可能存在类案监督线索或倾向性苗头性问题，确定开展类案监督领域，并上报市检察院统一分析研判和管理，研究监督规律、规则提炼、模型选育构建、区域应用推广等，切实将其转化为可监督、易建模的类案。二是构建“人机结合”的类案监督成案机制。坚持大数据运用和人工审查并重的思维模式，在筛查出类案监督的初步线索后，充分使用好初步审查、深入调查、引导侦查等手段，切实将线索转化成可监督的民事诉讼类案，并通过建模用模进一步提升监督成效。三是构建“诉源治理”的类案监督提效机制。针对类案背后存在的职能、监管等制度层面的缺失，通过深度挖掘、科学运用内外部数据，深入梳理分析案件反映出的倾向性、普遍性问题，以多种形式促进有关职能部门健全机制、堵塞漏洞，推动诉源治理、系统治理，实现抓前端、治未病。在办理信用卡系列案件的基础上，积极延伸检察职能，牵头召开规范信用卡使用联席会议，会同金融监管部门、公安、法院共同建立防范和查处违法使用信用卡行为长效工作机制，共同维护金融监管秩序。

莱州市人民检察院围绕数字赋能法律监督，扎实做好业务积淀、模型储备和社会治理工作，驱动民事检察“由分散到集成”“由案到治”的新跨越，全面释放了数字检察在民事检察监督工作中的放大、叠加、倍增的监督效能。2023年以来，创建民事类案监督模型4个，其中，套取信用卡资金并转借他人类案监督模型在全市范围内推广运用， 共办理案件26件，涉案金额276万余元，实现了由点及面、由一域到全域解决问题的效果，初步产生“数字赋能监督，监督促进治理”的规模效应。（来源：山东省烟台市人民检察院）

（责任编辑：刘丹）